Гильдия риэлторов Псковской области

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СЗФО) информирует об обязанностях

 ПАМЯТКА

           для   организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих          посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи          недвижимого имущества.

         Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу   по Северо-Западному федеральному округу  (МРУ Росфинмониторинга по СЗФО)  информирует об обязанностях, установленных для указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся  субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

        УКАЗАННЫЕ СУБЪЕКТЫ ОБЯЗАНЫ:

  1.  Использовать  «личный кабинет» на Портале сайта Росфинмониторинга в целях получения информации об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и сверки клиентов с Перечнем таких лиц.
  2.   Направлять посредством «Личного кабинета»  отчеты  о результатах проверки   наличия среди  своих клиентов,  в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Вышеуказанная информация представляется в Росфинмониторинг в соответствии со структурой ФЭС 3-ФМ, исключительно в электронной форме  (Личный кабинет – 110 раздел). Отчеты направляются независимо от того выявлены ли среди клиентов лица из Перечня. При отсутствии среди клиентов лиц из Перечня проставляется «0».  Информация о результатах всех проверок, проведенных организацией, начиная с  3  квартала 2013 года, должна быть  представлена в Росфинмониторинг отдельным ФЭС по каждой проведенной проверке.
  3.  Направлять посредством «Личного кабинета» в соответствии со структурой ФЭС 1-ФМ  в сроки, установленные действующим законодательством  сведения  по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также необычным (подозрительным) операциям (сделкам).
  4.  В Личных  кабинетах  на  сайте   Росфинмониторинга  в   сети   «Интернет»              организациям  и   индивидуальным предпринимателям, необходимо     заполнить          вопросник «Проверь свой риск», а также раздел «Добровольное     сотрудничество».

 

 

 (812) 493-74-31

 Елисеева Елена Николаевна

 









© 2011-2012 Гильдия риэлторов Псковской области.
Все права защищены.