Гильдия риэлторов Псковской области

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу напоминает риэлторам об их обязанностях

          ПАМЯТКА

           ДЛЯ   Организаций и индивидуальных предпринимателях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

         Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу   по Северо-Западному федеральному округу  (МРУ Росфинмониторинга по СЗФО)  информирует об обязанностях, установленных для указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся  субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

              УКАЗАННЫЕ СУБЪЕКТЫ ОБЯЗАНЫ:

1. Использовать  «личный кабинет» на Портале сайта Росфинмониторинга в целях получения информации об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и сверки клиентов с Перечнем таких лиц.

2. Направлять посредством «Личного кабинета»  отчеты  о результатах проверки наличия среди  своих клиентов,  в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Вышеуказанная информация представляется в Росфинмониторинг в соответствии со структурой ФЭС 3-ФМ, исключительно в электронной форме  (Личный кабинет – 110 раздел). Отчеты направляются независимо от того выявлены ли среди клиентов лица из Перечня. При отсутствии среди клиентов лиц из Перечня проставляется «0».  Информация о результатах всех проверок, проведенных организацией, начиная с  3  квартала 2013 года, должна быть  представлена в Росфинмониторинг отдельным ФЭС по каждой проведенной проверке.

3. Направлять посредством «Личного кабинета» в соответствии со структурой ФЭС 1-ФМ  в сроки, установленные действующим законодательством  сведения  по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также необычным (подозрительным) операциям (сделкам) .

    

 

 (812) 493-74-31

 Елисеева Елена Николаевна

 

 











© 2011-2012 Гильдия риэлторов Псковской области.
Все права защищены.